新天科技

  新天科技股份有限公司2020年年度股东大会于2021年4月23日在郑州顺利召开，参加本次股东大会会议的股东及股东代表共计19人。会议由公司董事长费战波先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》以及《关于公司2020年度利润分配方案的议案》等十八项议案。

会上，公司董事长费战波先生对董事会、经营管理层的辛苦付出表示诚挚的感谢。针对新天科技目前发展现状，费战波董事长表示目前公司从资产规模和盈利能力在国内同行业内处于领先地位。当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，以云计算、大数据、物联网、第五代移动通信技术（5G）、人工智能（AI）为代表的新一代信息技术的快速演进及全面应用，将催生更为生动、更为智能、更为海量、更为完整的物联网应用，未来，水务信息化、燃气信息化管理将会呈现出更广阔的应用前景。新天将积极把握数字经济带来的产业机遇，提供更加精准的资源配置，力争取得更加优异的业绩，为股东创造更丰厚的投资回报。

公司董事、总经理常明松先生就公司2020年度的具体经营情况、公司所处的行业发展趋势、市场竞争格局、发展机遇以及新天2021年度的经营计划向股东进行了详实汇报。常总指出，2020年，新冠疫情一度给社会发展按下了暂停键，面对新冠疫情及严峻的国内外经济形势，公司在做好疫情防控的同时，以创新求发展，不断攻坚克难，寻找业绩突破，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响，在全体员工的共同努力下，公司2020年度经营业绩实现了逆势增长。

展望2021年，常总说，2021年是我国“十四五”开局之年，也是我国奔向“第二个百年”奋斗目标的起步年，同时，也是新天科技实现“二次创业、再次腾飞”目标的关键年。目前，随着物联网的快速发展以及数字中国的建设，水务、燃气等能源的智慧化、信息化应用迫在眉睫，新天所处的行业市场空间巨大，市场需求旺盛。2021年，公司将积极把握数字经济带来的产业机遇，进一步聚焦主业，以创新驱动为抓手，巩固公司在物联网领域的技术优势，并持续跟进前瞻技术，抢占市场先机，提升国内市场份额，持续推进国际化进程，提升海外品牌影响力，加速向世界智慧能源行业领导者奔跑，为公司实现更高质量的发展提供新的动力。

公司董事会秘书杨冬玲女士就公司董事会2020年度工作情况进行了详实汇报，2020年度，公司董事会切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议，发挥了董事会在公司治理中的核心地位。公司坚持“四个敬畏”，坚守“四条底线”，将投资者权益保护工作切实落到实处，通过持续、稳定的现金分红政策，高质量的信息披露以及持续的盈利能力，2020年度，公司荣获“创业板上市公司价值50强”、天马奖“创业板最佳董事会”，公司董事长费战波荣获“金牛企业领袖奖”，公司董事会秘书杨冬玲荣获“金牛董秘奖”。

公司监事会主席李晶晶女士对公司2020年度监事会工作进行了汇报，2020年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监督职责，深入有效的对公司董事及高层管理人员履职情况进行了审查，切实维护了公司及股东的各项利益，从源头上杜绝任何损害中小股东利益情况的发生，充分保障公司能够规范运作和健康发展。

公司财务总监徐文亮先生就公司2020年度具体财务数据、重大变化的原因进行了分析说明。独立董事杜海波先生代表独立董事就2020年度独立董事履职情况进行了详细述职。2020年度，独立董事勤勉尽职地履行了独立董事的职责，认真审议了董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及股东的合法权益。

会议期间，公司还安排了管理层与股东的深入交流，对于股东关心的问题，公司管理层给予了耐心的解答。经过两个小时的现场会议及网络投票，本次股东大会的全部议案都顺利通过，会议取得了圆满成功。